Frode Carosello arriva la precisazione dell’Avv. Antonio Leone

Iannicelli Carmine, era stato accusato di associazione a delinquere finalizzata alla cd. frode  Carosello

per importi ingenti, era stato sottoposto alla misura dell’interdizione dall’esercizio  dell’attività di impresa, da parte del Gip del Tribunale di Caltanisetta. 

Frode. Oggi il Tribunale del Riesame di Caltanisetta in accoglimento delle argomentazioni difensive  esplicitate

dall’avv. Antonio Leone, ha annullato l’ordinanza, ribaltando, così, la decisione del Gip  che in data

9/12/2022 aveva inteso confermare il provvedimento cautelare, avallato anche dal  PM titolare dell’inchiesta.  

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F. Carosello, di cosa si tratta, al di là del singolo caso odierno.

Le “frodi carosello” sono un meccanismo di frode fiscale, in ambito Iva, che si realizza mediante l’utilizzo di società cosiddette “cartiere“.

Si tratta di società che vengono interposte all’interno di una normale transazione commerciale tra un cedente ed un cessionario, Fonte Fisco Mania