Prato. Guardia di Finanza di Prato: scoperta maxi frode fiscale nel commercio di pallets

Prato, 14 ottobre 2023 – La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore del commercio di pallets, per un valore di circa 80 milioni di euro.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, ha permesso di ricostruire un sistema di riciclaggio dei proventi illeciti basato sul commercio e sulle false fatturazioni.

I finanzieri hanno accertato che 56 società, riconducibili a soggetti localizzati su tutto il territorio nazionale, avevano emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 80 milioni di euro.

Le fatture venivano utilizzate per movimentare ingenti somme di denaro, che venivano poi prelevate in contanti e distribuite a vari soggetti titolari di attività economiche.

Le indagini hanno anche permesso di individuare e sottoporre a sequestro patrimoni illecitamente accumulati dagli affiliati al presunto sodalizio criminale.

E per un valore complessivo pari ad oltre 4 milioni di euro.

L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza a contrasto dei fenomeni connotati da forte pericolosità economica.

In particolare, l’indagine ha consentito di:

• Disvelare un sistema di frode fiscale e riciclaggio di denaro sporco nel settore del commercio di pallets;
• Identificare e sottoporre a sequestro patrimoni illecitamente accumulati dagli affiliati al presunto sodalizio criminale;
• Emettere avvisi di accertamento per oltre 67 milioni di euro, contestando imposte evase e sanzioni per oltre 42 milioni di euro.

Per maggiori informazioni, visitare il sito della Guardia di Finanza.

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