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Bologna: Operazione “On Air” smantella giro di fatture false e riciclaggio, 10 arresti

Un’ampia operazione antimafia, denominata “On Air”, ha portato all’arresto di 10 persone a Bologna, Modena, Roma, Napoli e Caserta. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), con il supporto di Carabinieri e Guardia di Finanza, ha smantellato un’organizzazione dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro.

L’operazione “On Air” ha svelato un sofisticato sistema di frode fiscale e riciclaggio. Le indagini, coordinate dalla DDA di Bologna, hanno permesso di individuare un’organizzazione criminale di origine casertana che emetteva fatture false per oltre 10 milioni di euro. L’operazione ha portato all’arresto di 10 persone e al sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro.

A Bologna, l’operazione antimafia “On Air” ha sgominato un’organizzazione specializzata in fatture false e riciclaggio. La DIA, con il supporto di Carabinieri e Guardia di Finanza, ha eseguito 10 arresti e sequestrato beni per oltre 2 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un giro di fatture false per oltre 10 milioni di euro nel biennio 2019-2020.

Dettagli dell’Operazione “On Air”

  • Nome dell’operazione: On Air

  • Luoghi coinvolti: Bologna, Modena, Roma, Napoli e Caserta

  • Enti coinvolti:

    • Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

    • Arma dei Carabinieri

    • Guardia di Finanza

  • Reati contestati:

    • Associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti

    • Riciclaggio

    • Autoriciclaggio

    • Sostituzione fraudolenta di valori

  • Misure cautelari:

    • Arresti domiciliari: 4

    • Obbligo di dimora: 5

    • Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio: 1 (dipendente di Poste Italiane)

  • Sequestro preventivo: Oltre 2 milioni di euro

    • 5 società (affidate ad un amministratore giudiziario)

    • 25 persone fisiche

  • Direzione delle indagini: PM Dott. Roberto Ceroni

  • Origine: Segnalazione per operazioni sospette dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA)

  • Metodologia investigativa:

    • Accertamenti bancari

    • Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali

    • Servizi di pedinamento

  • Importo fatture false emesse: Oltre 10 milioni di euro nel biennio 2019-2020

  • Perquisizioni in corso: 70, estese a persone fisiche e giuridiche “clienti” dell’organizzazione criminale

Funzionamento dell’Organizzazione

Le indagini hanno rivelato che:

  • L’organizzazione emetteva fatture per operazioni inesistenti per oltre 10 milioni di euro nel biennio 2019-2020.

  • Le somme bonificate a fronte delle fatture false venivano sistematicamente monetizzate attraverso prelievi effettuati da “cavalli”.

  • I “cavalli” retrocedevano il contante alle aziende utilizzatrici delle fatture fasulle, trattenendo una percentuale pari a circa il 10% dell’imponibile.

Reati Contestati ai Clienti dell’Organizzazione

Le 70 perquisizioni in corso sono finalizzate a verificare il coinvolgimento di persone fisiche e giuridiche “clienti” dell’organizzazione criminale, al fine di eventuali contestazioni per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

L’Importanza dell’Operazione

L’operazione “On Air” rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità organizzata e all’evasione fiscale. Il smantellamento di questa organizzazione criminale ha permesso di:

  • Interrompere un flusso illecito di denaro.

  • Recuperare somme ingenti sottratte al fisco.

  • Colpire al cuore gli interessi economici della criminalità organizzata.

Le Conseguenze per i Responsabili

Le persone coinvolte nell’operazione “On Air” rischiano pesanti condanne per i reati contestati, tra cui:

  • Associazione per delinquere.

  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti.

  • Riciclaggio.

  • Autoriciclaggio.

  • Sostituzione fraudolenta di valori.

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il Ruolo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA)

L’indagine “On Air” trae origine da un atto d’impulso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA), che ha segnalato un’operazione sospetta relativa a un presunto giro di riciclaggio con possibili collegamenti con la criminalità organizzata di origine campana. Questo evidenzia l’importanza del ruolo della DNAA nel coordinamento delle indagini antimafia a livello nazionale.

Il Contrasto all’Evasione Fiscale

L’evasione fiscale è un problema grave che danneggia l’economia e la società. Le operazioni come “On Air” dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrastare l’evasione fiscale e nel recuperare le somme sottratte al fisco.

La Lotta alla Criminalità Organizzata

La lotta alla criminalità organizzata è una priorità per lo Stato italiano. Le operazioni antimafia, come “On Air”, sono fondamentali per smantellare le organizzazioni criminali, sequestrare i loro beni e proteggere i cittadini e l’economia legale.

Il Ruolo dei Cittadini

Anche i cittadini possono fare la loro parte nella lotta alla criminalità organizzata e all’evasione fiscale, denunciando i reati, collaborando con le forze dell’ordine e promuovendo la cultura della legalità.

Conclusione

L’operazione “On Air” rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità organizzata e all’evasione fiscale. È fondamentale che le indagini proseguano per individuare tutti i responsabili e per confiscare tutti i beni illecitamente acquisiti dalle organizzazioni criminali. La lotta alla criminalità organizzata è un impegno costante che richiede la collaborazione di tutti: istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

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