Money, Torino: riciclaggio, frodi, false fatturazioni bancarie e fittizie intestazioni di beni

Money, operazione della Procura. Chi sono gli arrestati

Sono 14 imprenditori e commercialisti italiani

Torino: secondo gli elementi indiziari raccolti, sarebbero parte, a vario titolo, di un’associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura.

Chi ha emesso le misure, operazione Money

i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP del Tribunale di Torino su richiesta Procura della Repubblica.

Reati contestati

 Reati: un’associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura.

Dettagli. L’indagine, avviata nel 2019 nei confronti di 115 indagati complessivi

• trasferimento delle risorse all’estero e/o acquisto di metalli preziosi (lingotti e monete d’oro),  
• attribuzione fittizia a terzi, anche grazie all’utilizzo di generalità false;
• prestiti a tassi usurari.

Contestualmente alle misure cautelari, sono stati eseguiti 31 sequestri preventivi di altrettanti conti correnti in Italia e all’estero

E anche 13 perquisizioni domiciliari nei confronti di ulteriori indagati.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

I predetti indagati sono da considerare non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile.