Milano, Roma, Como e Reggio Emilia. Decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia.

La società leader nel settore della logistica è coinvolta in una frode fiscale di vasta portata, con un sequestro complessivo di 86.469.931,21 euro.

Frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera

Indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate.

La beneficiaria finale avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti e stipulato contratti fittizi di appalto per la somministrazione di manodopera, violando la normativa di settore.

La complessa frode fiscale coinvolge un ammontare totale di circa 480 milioni di euro, con un’aggiunta di 86 milioni di euro di I.V.A

 La “filiera della manodopera” è stata ricostruita, rivelando che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati occultati da società “filtro”

e cooperative che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’I.V.A. e di oneri previdenziali e assistenziali.