Società anonime per nascondere la provenienza di traffici illeciti, cosa sta succedendo in America?

 La riforma chiave degli Stati Uniti e che ancora non vede la luce.

Riforma bloccata nel Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti due anni dopo che FinCEN Files .

un’indagine globale sul riciclaggio di denaro guidata dall’International Consortium of Investigative Journalists, ha stimolato la richiesta di garanzie rafforzate.

 Elise Bean, esperta di anticorruzione ed ex consigliere capo della Sottocommissione permanente per le indagini del Senato degli Stati Uniti, disse:

“C’è molta ansia che l’amministrazione Biden impiegherà tutti i quattro anni per finalizzare le regole che istituiscono il registro della proprietà effettiva

Aggiunge pure:

“È difficile capire cosa stia impiegando così tanto tempo”.

Società anonime:. 

Il problema è trovare le regole per avere un database?

Un database che deve essere messo a disposizione delle forze dell’ordine e degli ufficiali di conformità bancaria.

la portavoce della FinCEN Jayna Desai ha dichiarato:

“La FinCEN sta lavorando rapidamente per promulgare le regole per attuare lo statuto”.

Sarà così, ma una data certa ancora non c’è, eppure l’America si vanta di essere la patria della libertà.

La libertà deve essere coniugata con la trasparenza, altrimenti di cosa parliamo?

C’è chi si batte per la trasparenza, come i giornalisti investigativi:

ICIJ, BuzzFeed News e più di 100 organi di stampa hanno pubblicato i file FinCEN 

Trovate  oltre 2 trilioni di dollari di transazioni sospette che fluiscono attraverso il sistema finanziario globale

e che le banche con sede negli Stati Uniti hanno fatto poco per fermare.

Il progetto prende il nome dall’ufficio per la lotta alla criminalità finanziaria del Dipartimento del Tesoro, il Financial Crimes Enforcement Network o FinCEN.

i legislatori statunitensi hanno avanzato una storica legge antiriciclaggio chiamata Anti-Money Laundering Act del 2020, che includeva il Corporate Transparency Act.

Ma ancora non si vede la fine del percorso.

FinCEN, Himamauli Das (direttore)  ha parlato di carenze di personale per scusarsi

Das ai membri della Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti ad aprile:

“Per essere sinceri, probabilmente continueremo a farlo perché la nostra situazione di budget ci ha richiesto di fare compromessi significativi tra priorità concorrenti”.

Le scuse sono varie, dalle carenze di personale a quelle economiche, eppure per le guerre nel mondo si trovano i soldi..

Gary Kalman, direttore dell’ufficio statunitense di Transparency International. 

“La FinCEN ha ottenuto un aumento dei finanziamenti quest’anno, ma è necessario di più. 

Tuttavia, dovrebbero essere in grado di completare questo processo di regolamentazione”.